दि . १२ ( पीसीबी ) – कर फसवणुकीविरुद्धच्या मोठ्या कारवाईत, जीएसटी इंटेलिजेंस महासंचालनालयाने (डीजीजीआय), बेंगळुरू झोनल युनिटने सहा बनावट कंपन्यांशी संबंधित एक मोठे बनावट इनव्हॉइसिंग रॅकेट उघड केले आहे. दिल्लीतील अनेक ठिकाणी केलेल्या या कारवाईत २६६ कोटी रुपयांचे बनावट इनव्हॉइस आणि ४८ कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर इनपुट टॅक्स क्रेडिट दावे उघड झाले. या फसवणुकीमागील एका सूत्रधाराला अटक करण्यात आली आहे.
बेंगळुरूमध्ये सुरू असलेल्या एका प्रकरणावरून सुरू झालेल्या तपासात असे आढळून आले की बनावट कंपन्यांचे कोणतेही प्रत्यक्ष व्यावसायिक क्रियाकलाप नव्हते आणि त्यांचा उद्देश बनावट इनव्हॉइस तयार करणे आणि उलाढाल वाढविण्यासाठी वर्तुळाकार व्यापार करणे हा होता. यापैकी एक कंपनी स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध होती.
अधिकाऱ्यांच्या मते, चार कंपन्यांनी कोणतेही प्रत्यक्ष ऑपरेशन नसतानाही शेकडो कोटी रुपयांच्या वस्तू आणि सेवा मिळाल्याचा दावा केल्याचे आढळून आले. या शोधातून तपासकर्त्यांना एका प्रमुख व्यक्तीकडे नेण्यात आले, एक चार्टर्ड अकाउंटंट जो अनेक संबंधित संस्थांमध्ये वैधानिक ऑडिटर आणि संचालक म्हणूनही काम करत होता. त्या व्यक्तीने व्यवहारांचे नियोजन केले, शेअरहोल्डिंग पॅटर्नमध्ये फेरफार केले आणि पडद्यामागील कामकाजावर नियंत्रण ठेवले असे मानले जाते.
अनेक ठिकाणी केलेल्या शोधांमध्ये महत्त्वाचे पुरावे मिळाले, ज्यात मूळ पावत्या, कंपनीचे सील आणि इतर गुन्हेगारी कागदपत्रे समाविष्ट आहेत – त्यापैकी बरेच अटक केलेल्या सूत्रधाराच्या ताब्यात सापडले.
डीजीजीआयच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “या फसवणुकीत केवळ मोठ्या प्रमाणात करचुकवेगिरीचा समावेश नाही तर गुंतवणूकदारांवर, विशेषतः या योजनेशी संबंधित सूचीबद्ध कंपनीवर गंभीर परिणाम होतात.”
डीजीजीआय बेंगळुरू युनिटने आता पुढील संबंध आणि संभाव्य साथीदारांची ओळख पटविण्यासाठी पूर्ण-स्तरीय चौकशी सुरू केली आहे. बनावट संस्था आणि सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये फसवे इनपुट टॅक्स क्रेडिट दावे ही एक वारंवार होणारी युक्ती बनत असल्याने, डीजीजीआयने नियामक कारवाईसाठी भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्डासोबत विशिष्ट गुप्तचर माहिती देखील सामायिक केली आहे.
