दि . ७ ( पीसीबी ) अहमदाबाद –
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अहमदाबाद येथे सुमारे १,६४६ कोटी रुपयांच्या क्रिप्टोकरन्सी जप्त केल्या आहेत. बिटकनेक्ट या मोठ्या घोटाळ्याच्या चौकशीचा भाग म्हणून, हा खटला आता बंद पडलेल्या क्रिप्टो गुंतवणूक प्लॅटफॉर्मचे संस्थापक सतीश कुंभानी यांच्याभोवती फिरत आहे, जे जगातील सर्वात मोठ्या क्रिप्टोकरन्सी घोटाळ्यांपैकी एकाचे आयोजन केल्याबद्दल अमेरिकन न्याय विभागाच्या (डीओजे) चौकशीत आहेत.
भारतीय नागरिक असलेले कुंभानी आणि अमेरिकन नागरिक आणि बिटकनेक्टचे संचालक ग्लेन आर्कारो यांच्यावर गुंतवणूकदारांना सुमारे $२.४ अब्ज (२,०७८ कोटी रुपये) फसवल्याचा आरोप आहे. युनायटेड स्टेट्स अॅटर्नी ऑफिसने बिटकनेक्टला “आतापर्यंतचा सर्वात मोठा क्रिप्टोकरन्सी घोटाळा” म्हणून वर्णन केले आहे.
गुजरातमधील सुरत येथे गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) चौकशी सुरू केली. तपासकर्त्यांना असे आढळून आले की कुंभानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कायदेशीर उत्पन्नाऐवजी फसव्या मार्गांनी त्यांचे प्रचंड क्रिप्टो होल्डिंग मिळवले, ज्यामुळे ते गुन्हेगारीतून बेकायदेशीर उत्पन्न बनले.
नोव्हेंबर २०१६ ते जानेवारी २०१८ दरम्यान, बिटकनेक्टने भारतासह जगभरातील गुंतवणूकदारांना त्यांच्या तथाकथित “कर्ज कार्यक्रम” द्वारे आकर्षित केले, ज्यामध्ये नोंदणीकृत नसलेल्या सिक्युरिटीज ऑफर केल्या गेल्या.
प्रवर्तकांनी खोटा दावा केला की मालकीचा ‘अस्थिरता सॉफ्टवेअर ट्रेडिंग बॉट’ दरमहा ४० टक्क्यांपर्यंत परतावा देईल. बिटकनेक्टच्या वेबसाइटवर गुंतवणूकदारांना बनावट नफा दाखवण्यात आला, ज्यामध्ये जवळजवळ ३,७०० टक्के वार्षिक परतावा असल्याचे अतिशयोक्तीपूर्ण दावे करण्यात आले. तथापि, नंतर अधिकाऱ्यांना आढळून आले की प्रत्यक्ष व्यवहार झाले नाहीत आणि त्याऐवजी निधी कुंभानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या वॉलेटमध्ये ताकण्यात आला.
ईडीच्या अहमदाबाद झोनल ऑफिसने बेकायदेशीर निधीचे मूळ स्पष्ट करण्यासाठी जाणूनबुजून डिझाइन केलेले क्रिप्टो व्यवहारांचे एक जटिल नेटवर्क उघड केले. शोध टाळण्यासाठी अनेक व्यवहार डार्क वेबद्वारे मार्गस्थ केले गेले.
तथापि, अनेक क्रिप्टो वॉलेट्स, आयपी अॅड्रेस आणि व्यवहार पद्धतींचा बारकाईने मागोवा घेऊन, एजन्सीने फसव्या मालमत्ता जिथे ठेवल्या होत्या त्या डिजिटल स्टोरेज ठिकाणांची ओळख पटवली.
अनेक शोध मोहिमांमध्ये या मालमत्तांचा शोध आणि जप्ती करण्यात आली, ज्या पुढील हालचाली रोखण्यासाठी ईडीच्या कोल्ड वॉलेटमध्ये हस्तांतरित करण्यात आल्या. चालू चौकशीतील हा नवीनतम विकास आहे, जिथे ईडीने यापूर्वी या प्रकरणाशी संबंधित ४८९ कोटी रुपयांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या होत्या.
फसवणुकीच्या व्याप्तीने अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे, ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार देखील प्रभावित झाले आहेत. अमेरिकेत चौकशी सुरू असलेल्या कुंभानीवर फसवणुकीशी संबंधित गुन्ह्यासाठी आरोप ठेवण्यात आला आहे, तर त्याचा प्रमुख सहकारी ग्लेन आर्कारो याला जगभरातील गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या एका न्यायालयाने आर्कारोला ४० देशांमधील सुमारे ८०० पीडितांना १७.६ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची परतफेड करण्याचे आदेश दिले आहेत.
बिटकनेक्टचा घोटाळा पॉन्झी योजनेसारखाच होता, जिथे नवीन गुंतवणूकदारांनी जमा केलेले पैसे पूर्वीच्या गुंतवणूकदारांकडून पैसे काढण्याच्या विनंत्या पूर्ण करण्यासाठी वापरले जात होते, ज्यामुळे नफ्याचा भ्रम निर्माण झाला होता. अधिकाऱ्यांनी फसवणुकीवर कडक कारवाई करेपर्यंत हे फसवे ऑपरेशन चालूच राहिले.
दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारात्मक युक्त्यांचा वापर करून, कुंभानी आणि त्यांच्या सह-षड्यंत्रकर्त्यांनी गुंतवणूकदारांना बिटकनेक्टच्या तथाकथित कर्ज कार्यक्रमात निधी जमा करण्यास प्रोत्साहित केले, परंतु नंतर या मालमत्तेचा गैरवापर केला. त्यांचे ट्रॅक अधिक लपवण्यासाठी, त्यांनी उत्पन्नाचा स्रोत, मालकी आणि नियंत्रण लपवण्यासाठी अनेक व्यवहार केले.
