छत्तीसगडमधील कथित 2,000 कोटी रुपयांच्या मद्य घोटाळ्यातील माजी आयएएस अधिकारी अनिल तुटेजा आणि त्यांचा मुलगा यश यांच्याविरुद्धचा मनी लाँड्रिंगचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्दबातल ठरवला आणि सांगितले की, गुन्ह्यात कोणतीही रक्कम नाही.
न्यायमूर्ती अभय एस. न्यायमूर्ती ओका आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने त्याच्याविरुद्ध कोणताही पूर्व अनुसूचित गुन्हा (मुख्य गुन्हा) अस्तित्वात नसल्यामुळे, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) कोणताही गुन्हा केला जात नाही, असे निरीक्षण नोंदवून तक्रार फेटाळली.
खंडपीठाने निर्णय दिला, “कोणताही अनुसूचित गुन्हा नसल्यामुळे, पीएमएलएच्या कलम 2(यू) अंतर्गत परिभाषित केल्यानुसार गुन्ह्याची कोणतीही कार्यवाही होऊ शकत नाही. जर गुन्ह्याची कोणतीही कार्यवाही नसेल तर, पीएमएलए अंतर्गत गुन्हा उघड केला जात नाही.”
अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल एस.व्ही. राजू, अंमलबजावणी संचालनालय (ED) कडे हजर झाला, असे संकेत दिले की तपास यंत्रणा तपासादरम्यान जप्त केलेल्या अतिरिक्त सामग्रीच्या पार्श्वभूमीवर आरोपीविरूद्ध नवीन तक्रार दाखल करू शकते.
खंडपीठाने सांगितले की, ज्या कार्यवाहीला सुरुवात होण्याची शक्यता होती त्यात ते हस्तक्षेप करणार नाही. 5 एप्रिल रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले होते की ते या गुन्ह्यातून कोणतेही उत्पन्न नसल्याचे सांगून पिता-पुत्रांच्या विरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा खटला रद्द करू शकते.
फिर्यादीच्या तक्रारीत, विशेष पीएमएलए न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्राच्या ईडी आवृत्तीमध्ये, मनी लाँड्रिंग विरोधी एजन्सीने माजी आयएएस अधिकारी अनिल तुटेजा हे छत्तीसगडमधील दारूच्या अवैध पुरवठ्यात गुंतलेल्या सिंडिकेटचे “किंगपिन” असल्याचे म्हटले होते.
8 जानेवारी रोजी, न्यायालयाने ईडीला कथित दारू घोटाळ्याप्रकरणी तपास यंत्रणेने ज्याच्या आधारावर ECIR आणि FIR दाखल केला होता, ते सादर करण्यास सांगितले होते.
त्यात म्हटले होते की, तुतेजा यांनी त्यांच्या रिट याचिकेत पीएमएलएच्या कलम ५० ला आव्हान दिले आहे आणि म्हटले आहे की 2022 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हे आव्हान स्वीकारले जाऊ शकत नाही, ज्याने शोध, जप्ती आणि अटक करण्याचे ईडीचे अधिकार मजबूत केले होते. कलम 50 ईडीला व्यक्तींना बोलावण्याचा अधिकार देते.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की त्यांची इतर प्रार्थना ईसीआयआरला आव्हान देण्याशी संबंधित आहे, जी ईडीच्या एफआयआरच्या समतुल्य आहे.
18 जुलै 2023 रोजी सुप्रीम कोर्टाने ईडीला या प्रकरणात “प्रत्येक प्रकारे हात ठेवायला” सांगितले होते आणि पिता-पुत्र दोघांविरुद्ध कोणतीही जबरदस्ती कारवाई करू नये असे आदेश दिले होते.
