दि . २४ ( पीसीबी ) – नागपूरमध्ये १५५ कोटी रुपयांच्या बोगस फर्म घोटाळ्यापासून सुरू झालेला हा घोटाळा आता ८०० कोटी रुपयांच्या मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यात रूपांतरित झाला आहे. गुन्हे शाखेने बेकायदेशीर व्यवहारांमध्ये सहभागी असलेल्या ८६ बनावट कंपन्यांचे एक अत्याधुनिक नेटवर्क उघडकीस आणले आहे – आणि ही रक्कम आणखी वाढू शकते.
या घोटाळ्यामागील कार्टेलने दोन वर्षांत या बनावट कंपन्यांद्वारे क्रिकेट बेटिंग आणि ऑनलाइन गेमिंगमधून मिळवलेले पैसे लाँडर केले असावेत असा तपासकर्त्यांचा विश्वास आहे. पोलिस आता जीएसटी विभाग आणि इतर एजन्सींशी समन्वय साधत आहेत, आणि जसजसे मार्ग विस्तारत जाईल तसतसे तपास पुण्यापर्यंत पसरण्याची अपेक्षा आहे.
नागपूर सराफासाठी शिफारस केलेले दर किमान १३% आणि त्याहून अधिक आकारणी शुल्क
गुरुवारी, नागपूर पोलिसांनी मॅजिस्ट्रेट कोर्टासमोर एक आकर्षक केस सादर केली आणि मुख्य आरोपी बंटी शाहू आणि जयेश शाहू यांना २७ मे पर्यंत कोठडीत वाढ करण्यास सांगितले. अधिकाऱ्यांनी उघड केले की या दोघांनी सट्टेबाजीच्या पैशांचा वापर करण्यासाठी १० हून अधिक बँक खात्यांचे नेटवर्क वापरले होते, तर बंटीच्या कुटुंबातील सदस्यांना अतिरिक्त १७ खाती सापडली.
या रॅकेटशी संबंधित असलेल्या दोन चार्टर्ड अकाउंटंटची गुरुवारी चौकशी करण्यात आली आणि त्यांचा सहभाग निश्चित करण्यात आला. दरम्यान, ऑनलाइन जुगार प्लॅटफॉर्म आणि बनावट संस्थांद्वारे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल केल्याचा संशय असलेल्या गोविंद तन्ना नावाच्या प्रमुख बुकी आणि रियाज अली नावाच्या फायनान्सरचा शोध सुरू आहे.
गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की अनेक बनावट कंपन्यांमध्ये ऑफिस बॉईज हा शो चालवत होते. “या कर्मचाऱ्यांना चेकबुक, एटीएम कार्ड, ओटीपीसाठी सिम कार्ड देण्यात आले होते आणि त्यांना पावत्या, खातेवही, पावत्या आणि वाहतूक बिलांची बनावटगिरी करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते. सर्वकाही कायदेशीर दिसण्यासाठी नाटक करण्यात आले होते,” असे एका तपासकर्त्याने एका स्थानिक वृत्तपत्राला सांगितले.
बेकायदेशीर व्यवहारांना समर्थन देण्यासाठी बनावट बिलिंगला सक्षम करण्याच्या कथित भूमिकेबद्दल आता किमान चार वाहतूक कंपन्या चौकशीच्या कक्षेत आल्या आहेत.
इतर दोन आरोपी – ऋषी लखानी आणि अरुण हरदे – यांना दंडाधिकारी कोठडीत पाठवण्यात आले आणि त्यांना नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात पाठवण्यात आले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, लखानी हा कार्टेलसाठी हवाला व्यवहार हाताळत होता, तर हार्डे स्मार्ट सिटी क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह बँकेद्वारे पैसे पाठवत होता – ही एक सहकारी कर्ज देणारी संस्था आहे जी आता सखोल तपासणीला सामोरे जाऊ शकते.
आणखी एक आरोपी, जीएसटी सल्लागार ब्रिजकिशोर मणियार यांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मंजूर करण्यात आला.
डीसीपी (गुन्हे) राहुल माकणीकर आणि एसीपी अभिजीत पाटील यांच्या देखरेखीखाली हा तपास वरिष्ठ निरीक्षक कमलाकर गद्दीमे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे. आतापर्यंत, पोलिस पथकांनी १२ ठिकाणी छापे टाकले आहेत आणि महत्त्वाचे डिजिटल आणि कागदोपत्री पुरावे जप्त केले आहेत.
“आम्ही अकाउंट बुक, ट्रान्झॅक्शन लॉग आणि इतर डिजिटल ट्रेल्स तपासत आहोत. अनेक बनावट कंपन्या फक्त कागदावरच अस्तित्वात होत्या. हे आर्थिक छद्मवेषाचे एक पुस्तकी प्रकरण आहे,” असे चौकशीत सहभागी असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
राजेश शाहू, अंशुल मिश्रा आणि अविनाश शाहू या फरार संशयितांचा पोलिस पाठलाग करत असताना आणखी अटक होण्याची अपेक्षा आहे – हे कार्टेलच्या अंतर्गत वर्तुळाचे मुख्य सदस्य असल्याचे मानले जाते.
तपास जसजसा खोलवर जातो तसतसे नागपूरचे आर्थिक गुन्ह्यांचा उलगडा होत जातो – कायदेशीर व्यवसायाच्या आडून लपलेले फसवणूक, जुगार आणि लाँडरिंगचे जाळे उघड होते.
