दि . ७ ( पीसीबी ) – कोटा पोलिसांनी राजस्थानमधील आयसीआयसीआय बँकेच्या डीसीएम शाखेत रिलेशनशिप मॅनेजर म्हणून काम करणाऱ्या एका महिलेला ४.५८ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक केल्याप्रकरणी अटक केली आहे.
आरोपी साक्षी गुप्ता हिने २०२० ते २०२३ दरम्यान ४१ ग्राहकांशी जोडलेल्या ११० हून अधिक खात्यांमध्ये अनधिकृत व्यवहार केल्याचा आरोप आहे.
कोटाच्या डीसीएम परिसरातील श्रीराम नगर शाखेत ही फसवणूक झाली आणि या वर्षी १८ फेब्रुवारी रोजी बँक व्यवस्थापक तरुण दधीच यांनी विसंगती लक्षात घेत संपूर्ण ऑडिटचे आदेश दिल्यानंतर ती उघडकीस आली.
“आमच्या ग्राहकांचे हित आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. फसव्या कारवाया उघडकीस आल्यानंतर आम्ही ताबडतोब पोलिसात एफआयआर दाखल केला,” असे आयसीआयसीआय बँकेच्या प्रवक्त्याने बिझनेस स्टँडर्डला सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “आमचे कोणत्याही फसव्या कारवायाविरुद्ध शून्य-सहिष्णुता धोरण आहे आणि त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्याला निलंबित केले आहे. आम्ही खात्री देऊ इच्छितो की प्रभावित ग्राहकांचे खरे दावे निकाली काढण्यात आले आहेत.”
कुटुंबातील सदस्यांना ओटीपी वळवण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
गुप्ताने शोध लागू नये म्हणून खात्याच्या तपशीलांमध्ये फेरफार केली. तिने अनेक खात्यांशी जोडलेले मोबाइल नंबर बदलले आणि त्याऐवजी तिच्या नातेवाईकांचे मोबाइल नंबर घेतले, ज्यामुळे मूळ खातेधारकांकडून व्यवहार सूचना आणि वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) वळवण्यात आले.
“तिने पद्धतशीरपणे निधी हस्तांतरित केला, कधीकधी एका वृद्ध महिलेच्या खात्याचा वापर करून ज्यांना या क्रियाकलापाची माहिती नव्हती, पूल अकाउंट म्हणून केला,” असे उद्योग नगर पोलिस स्टेशनचे उपनिरीक्षक इब्राहिम म्हणाले.
तपासकर्त्यांना असे आढळून आले की फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत एकाच खात्यातून ३०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम गेली होती.
ओव्हरड्राफ्ट, एफडीचा गैरवापर
गुप्ताने खातेधारकांच्या संमतीशिवाय ४० खात्यांवर ओव्हरड्राफ्ट सुविधा सुरू केल्याची आणि ३१ ग्राहकांच्या मुदत ठेवी (एफडी) वेळेपूर्वी बंद केल्याची माहिती आहे, ज्यामुळे या प्रक्रियेत १.३४ कोटी रुपये वळवले गेले.
तिने ३.४ लाख रुपयांचे फसवे वैयक्तिक कर्ज देखील दिले आणि ऑनलाइन आणि एटीएम व्यवहार करण्यासाठी डेबिट कार्ड, पिन आणि ओटीपीचा गैरवापर केला.
अखेर हे पैसे शेअर बाजारातील गुंतवणुकीत वळवले गेले, जिथे तिचे मोठे नुकसान झाले, असे पोलिसांनी सांगितले.
अटक आणि कायदेशीर कारवाई
गुप्ताला ३१ मे रोजी अटक करण्यात आली आणि एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. त्यानंतर तिला न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.तपास सुरू आहे.
